執法單位在聯盟情資支援下，成功鎖定一個利用虛擬貨幣清洗詐騙贓款的跨境通道，查扣逾千萬美元資產，並對相關兌換業者與中間人提起訴訟，切斷了詐騙集團的重要資金出口。
洗錢鏈運作模式
- 詐騙所得先經多層帳戶分散
- 透過未實名兌換平台轉為虛擬貨幣
- 再經混幣與跨鏈轉移掩飾來源
- 最後於境外提領或購買實體資產
切斷資金鏈，就等於切斷了詐騙集團的命脈。
監管合作方向
聯盟呼籲各國強化虛擬資產服務商的實名制與可疑交易申報義務，並推動跨轄區的鏈上追蹤合作。同時提醒民眾，參與來路不明資金「代收款」「代買幣」極可能觸法，淪為洗錢共犯。